La lucha contra la corrupción internacional

En los últimos años uno de los hechos notables en numerosos países ha sido la introducción de regulaciones contra la corrupción


En los últimos años uno de los hechos notables en numerosos países ha sido la introducción de regulaciones que establecían la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como consecuencia del cometido de ciertas prácticas consideradas delictivas relativas a la corrupción empresarial. Todas estas diferentes regulaciones disponían como forma de evitar sanciones por estas actuaciones la implementación de los denominados programas de cumplimiento corporativo (corporate compliance en inglés). 

La introducción en el panorama internacional de estos programas de cumplimiento corporativos es considerada la tercera oleada regulatoria proveniente de los Estados Unidos de América. Las dos primeras serían cuando este país intentó frenar los efectos nocivos de la desregulación capitalista mediante acciones de defensa de la competencia, así como cuando dispuso que el derecho penal determinara como punibles ciertos comportamientos del mercado de valores, especialmente el uso ilícito de información privilegiada en el mercado bursátil. Ahora con este tercer escalón se intenta perseguir y frenar los excesos del capitalismo mediante la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En 1977, Estados Unidos se ocupó del cumplimiento normativo a través de Foreign Corruption Practices Act (FCPA). Con esta normativa Estados Unidos se convirtió en el primer país en prohibir este tipo de prácticas; y, simultáneamente, impulsó que otros países tomaran medidas similares para que las compañías americanas no quedaran en situación de desventaja respeto a sus competidores en el extranjero. Si bien durante el siglo XX la aplicación de esta norma fue moderada, con el cambio de siglo la tendencia cambió radicalmente, incrementándose las investigaciones amparadas en las disposiciones de la FCPA. Los motivos de este aumento son varios destacando el aumento del comercio y las inversiones internacionales o la respuesta de las autoridades a los nuevos escándalos financieros que sacudieron al país en los primeros años del siglo. Debido a estos hechos se considera actualmente una práctica habitual en el comercio internacional la inclusión de cláusulas contractuales que se remiten de forma directa o indirecta a la FCPA.


La influencia de la FCPA no solo es evidente en la influencia ejercida sobre otros estados para adoptar normativas similares, ya que además ha sido un precedente relevante en la adopción de posteriores acuerdos internacionales en materia de lucha contra la corrupción emanados de entes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Especialmente relevante es el papel ejercido por la OCDE desde que en 1997 creara una convención contra la corrupción en las transacciones comerciales internacionales, gracias a la cual se ha dado un notable impulso en el alcance internacional de esta tendencia. Este organismo publicó el pasado 9 de diciembre de 2016, un interesante informe comparativo sobre los distintos sistemas y marcos de exigencia de responsabilidad para las personas jurídicas de los 41 países que han ratificado este acuerdo, así como las perspectivas de futuro de la materia.

En último lugar, y con carácter complementario a todo lo expuesto anteriormente, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) a finales de 2015 redactó una cláusula anticorrupción, siendo la publicación CCI número 740, que puede ser incluida para cualquier tipo de contrato de comercio internacional. Dicha cláusula dispone que las partes se comprometen a cumplir lo establecido en las reglas voluntarias de lucha contra la corrupción establecidas por la CCI. Puede ser usada tanto por pequeñas y medianas empresas como por grandes corporaciones. Aquellas empresas exportadoras que deseen incluir la cláusula anticorrupción en sus contratos, de forma voluntaria aceptarán someterse a la CCI en los temas relativos a la interpretación y aplicación de esta disposición.


Si estás interesado en iniciarte en la exportación o ampliar tus actividades en nuevos mercados, puedes contactarme a través del siguiente formulario conmigo. También puedes comunicarte escribiéndome a manueldavid@icam.es con asunto asesoría de exportación.

El presente artículo se publicó originalmente en la revista Diario del Exportador Nº 008.

COMMENTS

Nombre

Acceso al Mercado,89,Adrián José Navarro Loyo,8,Aduanas & Trámites Documentarios,87,África,17,África del Norte,9,África del Oeste,4,África del Sur,1,Agencia de Aduana,1,Agencia de Carga,1,Alemania,6,Alexander Rosado Serrano,4,América,60,América del Norte,19,Análisis y Opinión,70,Andrea Perunetti,5,Angel Amutio,4,Angélica Herrera,6,Angola,1,Antonio Paraiso,14,Arabia Saudí,2,Arbitraje Internacional,7,Argelia,6,Argentina,1,ASEAN,1,Asia,73,Asia Central,1,Asia Oriental,21,Australia,6,Bélgica,1,Bielorrusia,1,Bolivia,3,Borja Medín Suárez,2,Brasil,8,Cadena de Abastecimiento,1,Canadá,5,Carta de Crédito,1,Centroamérica y El Caribe,3,Certificación Internacional,2,Chile,6,China,10,Cobranza Documentaría,1,Colombia,2,Comercio y Negocios Internacionales,139,Consultoría,2,Contenedor,1,Contenido Patrocinado,1,Contratación Internacional,46,Contratos con Intermediarios,8,Contratos de Compraventa,19,Corea del Sur,2,Croacia,1,Daniel Manzano Mira,11,Daniel Yupanqui Carbajal,2,Darwin Valles,1,Diario del Exportador,186,Dirección y Emprendimiento,66,Distribución Física Internacional,30,Ecuador,2,Edgar Javier Fernandez Custodio,5,EFTA,2,Emiratos Árabes Unidos,18,Empresas,3,Empresas Exportadoras,1,Entrevistas,9,Envase y Embalaje,19,Erick Paulet Monteagudo,8,Escenario Internacional,116,España,4,Estadísticas,50,Estados Unidos,8,Estonia,1,Estudios de Mercado,5,Europa,38,Europa Central,9,Europa del Este,6,Eventos Internacionales,45,Expertos,9,Exportación,335,Exportación de Servicios,1,Felipe Génova,5,Fernando Vigil,1,Filipinas,4,Financiamiento,22,Finanzas Internacionales,92,Fiscalidad,1,Formas y Medios de Pago,65,Francia,3,Francisco Javier Saavedra,3,Francisco-Ramon Zúñiga,16,Fuentes de Información,40,Gregorio Cristóbal Carle,11,Guatemala,1,Guinea Ecuatorial,1,Hablemos Exportador,6,Herramientas para la Internacionalización,40,Historias,9,Hong Kong,1,Importación,18,Importación & Gestión de Compras,18,Incoterms,82,India,1,Indonesia,2,Infografías,34,Inteligencia de Mercados,150,Internacionalización,421,Internacionalización & Exportación,383,Investigación de Mercados,55,Italia,1,Japón,7,Javier Alfredo Belandria Sánchez,41,Jordania,2,José Dueñas,29,José Luis Valencia Montano,5,Jose Ramon Gonzalvez,10,Juan Carlo Muñoz Fiore,3,Kazajistán,1,Legislación del Comercio Internacional,76,Logística,1,Logística & Transporte,151,Lourdes Ortecho,8,Lucía Toral Arízaga,1,Luis Pérez,1,Mailorth Loría Martínez,3,Malasia,5,Manuel David Martín Rodríguez,13,Manuel Franco,14,Maria Isabel Osterloh Mejía,5,María Victoria Gómez Torrejón,1,Marketing & Gestión Comercial,212,Marketing Digital,8,Marketing Mix,40,Marruecos,2,Medios de Pago,2,México,5,Modos de Entrada a los Mercados Internacionales,39,Mozambique,1,Negociación Internacional,34,Nicola Minervini,59,Nigeria,1,Nueva Zelanda,1,Oceanía,7,Omán,2,Operadores de Comercio Exterior,1,Operadores Logísticos,16,Oriente Medio,27,Panamá,2,Paraguay,1,Perú,8,Polonia,2,Prácticas de negocio,63,Propiedad Intelectual,8,Publicaciones,12,Qatar,1,Regímenes Aduaneros,32,Revista,10,Riesgos en el Comercio Internacional,1,Rodolfo Bay,2,Ruben Bermudez,4,Rumania,1,Rusia,3,Singapur,4,Speakers,8,Sudamérica,34,Sudeste Asíatico,19,Suiza,2,Tailandia,2,Tatiana Soto Pinedo,3,Trámites de Exportación,12,Trámites de Importación,17,Transporte Internacional,82,Turquía,6,Unión Europea,26,Uruguay,4,Venezuela,1,Víctor Mondragón,1245,Video,25,Vietnam,1,Walter Gudiño,1,Webs y Medios,40,Yorleny Jiménez Rojas,7,
ltr
item
DIARIO DEL EXPORTADOR: La lucha contra la corrupción internacional
La lucha contra la corrupción internacional
En los últimos años uno de los hechos notables en numerosos países ha sido la introducción de regulaciones contra la corrupción
https://2.bp.blogspot.com/-1YbtoV6iQMM/WYElNIZMjaI/AAAAAAAAG0s/B37kruD5Ygsd77ujasRPgGTcb72Nh5oZQCLcBGAs/s1600/La%2Blucha%2Bcontra%2Bla%2Bcorrupci%25C3%25B3n%2Binternacional.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-1YbtoV6iQMM/WYElNIZMjaI/AAAAAAAAG0s/B37kruD5Ygsd77ujasRPgGTcb72Nh5oZQCLcBGAs/s72-c/La%2Blucha%2Bcontra%2Bla%2Bcorrupci%25C3%25B3n%2Binternacional.jpg
DIARIO DEL EXPORTADOR
https://www.diariodelexportador.com/2017/08/la-lucha-contra-la-corrupcion.html
https://www.diariodelexportador.com/
https://www.diariodelexportador.com/
https://www.diariodelexportador.com/2017/08/la-lucha-contra-la-corrupcion.html
true
7395201617033218037
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VER TODO SIGUE LEYENDO Reply Cancel reply Delete By Portada PAGES POSTS Ver todo RECOMENDADOS SECCIÓN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request REGRESAR Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content